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ASESORÍA EN ÉTICA CORPORATIVA Y COMPLIANCE

Asesoría especializada

Evaluación integral de riesgos.


Evaluación del Sistema de Gobierno Corporativo.


Diagnóstico, evaluación, implementación, y reforzamiento de tu programa de Compliance y/o de cualquiera de sus componentes:


  • Políticas, manuales y normativa

  • Código de ética y conducta

  • Conflicto de Intereses

  • Prevención de fraudes

  • Prevención de lavado de dinero

  • Diligencia Debida

  • Protección de Datos Personales

Herramientas de apoyo para tu programa de Compliance:

- Línea ética de denuncias.

- Herramientas tecnológicas para administrar la función de prevención de lavado de dinero:

  • KYC - Conoce a tu cliente

  • Perfil de riesgo

  • Monitoreo de transacciones

  • Reportes


- Herramientas para la verificación de listas de sanciones:

  • OFAC screening

  • Listas negras

  • Watchlists

- Herramientas para la administración de riesgos

  • Matrices de riesgos

  • Matrices de Compliance